Felügyelőbizottsági határozatok (2009.08.31.)
1. napirendi pont – Tájékoztató a 2003. január 1. napja után megkötött menedzserszerződésekről
Felügyelő Bizottság 68/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága a menedzserszerződések statisztikai
adatait tartalmazó kimutatást – helyszíni kiosztással – megkapta.
Felügyelő Bizottság 69/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága a kiosztott előterjesztés 3. sz.
melléklete alapján megállapítja, hogy az akkor alkalmazott jutalmazási
és prémium kifizetési gyakorlat előnytelen volt a Társaság számára.
Felügyelő Bizottság 70/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága rögzíti, hogy a Felügyelő Bizottság
legutóbbi ülésén eldöntött 2009. augusztus 26-i időpontja helyett az
augusztus 28-i időpont kiválasztása a felügyelő bizottság elnökének
döntése volt.
Felügyelő Bizottság 71/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága egyetért a felügyelő bizottság elnökének döntésével.
2. napirendi pont – Tájékoztató a BKV Zrt. 2009. évi pénzügyi helyzetéről
Felügyelő Bizottság 72/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága indokoltnak tartja az üzleti terv
felülvizsgálatát, hogy az abban lehetséges megtakarításokat legalizálni
lehessen, ami azonban nem veszélyeztetheti a BKV Zrt. napi
működőképességét, a megbízható és biztonságos közlekedést.
Felügyelő Bizottság 73/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága ismételten nyomatékosan felhívja a
Fővárosi Önkormányzat figyelmét arra, hogy a BKV Zrt. az
alulfinanszírozás eredményeként az év utolsó hónapjaiban
fizetésképtelenné válhat, ezért kéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy
soron kívül gondoskodjon a finanszírozás megteremtéséről.
3. napirendi pont – Tanácsadói szerződések
Felügyelő Bizottság 74/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy 15 napon
belül adjon tájékoztatást arról, hogy a GPS Capital céggel a
kormányzati lobbi-stratégiára és a Cornus Kft-vel a válságkommunikációs
tanácsadásra kötött szerződések esetében milyen teljesítések történtek,
mi volt ezeknek az ellenértéke, a cégek kiválasztása hogyan történt,
volt-e közbeszerzés, illetve indokolt volt-e.
Felügyelő Bizottság 75/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felhívja a vezérigazgató figyelmét,
hogy alaposan vizsgálja meg a Soda Reklám Kft-vel kötött két tanácsadói
szerződést és az általuk készített tanulmányokat, és ha szükségesnek
tartja, tegyen büntető feljelentést ismeretlen tettes ellen hűtlen
kezelés gyanúja miatt.
4. napirendi pont – Egyebek
Felügyelő Bizottság 76/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felhatalmazza a vezérigazgatót a
felügyelő bizottsági jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalára.
Felügyelő Bizottság 77/2009. sz. határozata:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy Horváth
Éva munkaviszonyával kapcsolatos vizsgálat anyaga kerüljön a Felügyelő
Bizottság következő ülésére.