1. napirendi pont - A Humánpolitikai igazgató munkaviszonyának teljes körű vizsgálata, valamint hasonló esetek feltárása.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 45/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a BKV Zrt. Igazgatóságát, mint a társaság stratégiai irányító szervét, hogy alakítsa ki a menedzserszerződéssel rendelkező felsővezetői kör alkalmazásának és javadalmazásának új rendszerét (korlátozni és szabályozni kell) a munka törvénykönyvével, és a munkaerő-piaci viszonyokkal összhangban. A dokumentumokat véleménykérés céljából az októberi felügyelőbizottsági ülésen mutassa be a Felügyelő Bizottságnak.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 46/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, vizsgálja meg és a vizsgálat után tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot, hogy miért nem jutott a megérkezés ideje után nagyon rövid határidővel a vezetői levél a Felügyelő Bizottsághoz és az Igazgatósághoz.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 47/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága - a Belső Kontroll Igazgatóság vizsgálata szerint - megállapítja, hogy a határozott idejű vezetői munkaszerződések felbontása miatt 2008-ban kifizetett összegek nagyságrendje miatt a határozott idejű munkaszerződések és a titoktartási pénzek alkalmazása a vezetők körében előnytelen volt a Társaság számára.
A Felügyelő Bizottság felkéri az Igazgatóságot, hogy dolgozzon ki átfogó szabályozást a határozott idejű munkaszerződések alkalmazására vonatkozóan, mely biztosítja, hogy csak indokolt esetben és a határozott idejű szerződést valóban indokló munkakörökben lehessen határozott idejű munkaszerződést kötni.
Egyidejűleg a Felügyelő Bizottság felkéri az Igazgatóságot, hogy vizsgálja felül a hatályos határozott idejű munkaszerződések indokoltságát, és ha szükséges, kezdeményezze a munkaszerződések határozatlan időre történő átállítását
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 48/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a Belső Kontroll Igazgatóságot, hogy a dr. Szalainé dr. Szilágy Eleonóra ügyével kapcsolatos vizsgálat kerüljön kiegészítésre a végkielégítés alapját képező prémium jogszerűségének a vizsgálatával.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 49/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága kéri, hogy a vizsgálat befejezésekor a gazdasági vezérigazgató-helyettes, a jogi igazgató, a Belső Kontroll Igazgatóság vezetője tegyen teljességi nyilatkozatot, hogy ebből a vizsgálati anyagból nem maradt ki senki.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 50/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága kéri, a vizsgálati jelentés tartalmazza azokat a szerződéseket, melyeket Balogh Zsolt megbízott vezérigazgató az Igazgatóság elnökével közösen írt alá.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 51/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy szükségesnek tartja annak szabályozását, hogy tanácsadói és szakértői szerződéseket csak különösen indokolt esetben, a nyilvánosság tájékoztatása mellett és éves szinten szigorúan korlátozott anyagi keretben legyen lehetséges megkötni. Ennek érdekében felkéri az Igazgatóságot, hogy dolgozzon ki részletes és átfogó szabályozást a tanácsadói és szakértői szerződésekre vonatkozóan, a fenti szempontok szerint.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 52/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri az Igazgatóságot, hogy kezdeményezze a társaság vezető, menedzserszerződéssel rendelkező munkavállalóinak, valamint a munkaszerződéssel foglalkoztatott tanácsadóinak körében a munkaszerződések módosítását az alábbi tartalommal:

A Felügyelő Bizottság felkéri az Igazgatóságot, hogy az új vezetői javadalmazási rendszer kialakításánál a fenti szempontokat a hatályos munkaszerződéseken túl a jövőben megkötendő új munkaszerződésekre is érvényesítse, és ennek érdekében dolgozzon ki átfogó szabályozást.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 53/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri az Igazgatóságot és a vezérigazgatót, hogy kezdeményezzék a Társaság Kollektív Szerződésének módosítását annak érdekében, hogy a társaság menedzserszerződéssel rendelkező munkavállalóira ne vonatkozzanak a Kollektív Szerződés rendelkezései.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 54/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága megállapítja, hogy az Igazgatóságtól elvárható lett volna a tanácsadói szerződésekre és a vezetői munkaszerződésekre vonatkozó átfogó szabályozás megalkotása.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 55/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy mindes felügyelő bizottsági ülés első napirendi pontjaként szóbeli beszámolóban tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot a két felügyelő bizottsági ülés között történt legfontosabb eseményekről.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 56/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri elnökét - a felügyelő bizottsági ülésen elhangzottak alapján - tegyen javaslatot a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatának módosítására a Felügyelő Bizottság ellenőrző szerepének erősítése érdekében.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 57/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy részletes kimutatást kér minden, a Társaság menedzserszerződéssel rendelkező munkavállalójának 2003. január 1. után kifizetett munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó juttatásról (végkielégítés, stb.), illetve a jelenleg aktív állományban lévők szerződéseinek főbb adatairól, továbbá bármely munkavállalójának 2003. január 1. után kifizetett, 10 millió forintot meghaladó munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó juttatásról (végkielégítés, stb.). Felkéri a Belső Kontroll Igazgatóságot a 42. számú vizsgálati jelentés kiegészítésére a menedzserszerződéssel rendelkező munkavállalók esetében augusztus 26-ig, a 10 millió forintot meghaladó kifizetésekről pedig szeptember 10-ig.
A Felügyelő Bizottság felkéri a Belső Kontroll Igazgatóságot, hogy a 42. számú vizsgálati jelentés 2. számú táblázatában felsorolt személyek és minden további, a fenti körbe tartozó személy távozásának körülményeit teljes körűen és részletesen vizsgálja ki és készítsen részletes vizsgálati jelentést.
Határidő: - a menedzserszerződéssel rendelkező munkavállalókra vonatkozó kimutatás
elkészítésére 2009. augusztus 26.
- a 10 millió forintot meghaladó kifizetéseket tartalmazó kimutatás elkészítésére 2009. szeptember 10.
- a teljes vizsgálat lefolytatására szeptember 30.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 58/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy kezdjen tárgyalásokat dr. Szalainé dr. Szilágyi Eleonórával a kifizetett összegek visszafizetésére vonatkozóan, a tárgyalások sikertelensége esetén pedig tegyen lépéseket a kifizetett összeg jogi úton történő visszakövetelésére.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 59/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy adjon átfogó és részletes kimutatást a 2006. január 1. napja után megkötött alábbi szerződésekről:

A kimutatás az alábbi adattartalommal készüljön el:

A Felügyelő Bizottság felhatalmazza tagjait, hogy a szerződésállomány dokumentumaiba, teljesítéseibe betekinthessenek.
Határidő: a kimutatás elkészítésére 2009. szeptember 30.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 60/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy a könyvvizsgálói levél alapján teljes körű vizsgálatot rendeljen el annak feltárására, hogy a VJSZ Kft-nél 2004. január 1. napjától kezdődően betartották-e a közbeszerzési jogszabályok előírásait.
Határidő: 2009. szeptember 30.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 61/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy az alábbi kérdésre írásban, 30 napon belül adjon választ az FB számára:

Határidő: 30 nap
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 62/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága - a Belső Kontroll Igazgatóság jelentése alapján - egyetért a vezérigazgatói intézkedéssel a büntető feljelentésre vonatkozóan.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 63/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, tegyen javaslatot a Felügyelő Bizottság októberi ülésére a társaság finanszírozása és jobb működése céljából.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 64/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy adjon tájékoztatást a társaságnál alkalmazott nyugdíjas munkavállalók alkalmazásának körülményeiről és szükségességéről a Felügyelő Bizottság októberi ülésére.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 67/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy "A Humánpolitikai igazgató munkaviszonyának teljes körű vizsgálata, valamint hasonló esetek feltárása" című előterjesztéssel kapcsolatban hozott határozatokat három munkanapon belül nyilvánosságra hozza.
A határozatot a Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.